• 你的虛擬幣賬戶涉嫌洗錢?小心騙局!

    2021年11月10日12:24   來源:無錫市公安局

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      近年來,虛擬貨幣的概念已慢慢進入人們的視線,走進人們的生活,越來越多的人在網絡上選擇投資虛擬貨幣進行理財,近期,省內發生多起以虛擬貨幣交易一方涉嫌洗錢,需對賬戶進行安全認證、或驗證資金流水等為由實施詐騙的案件,造成較大的經濟損失。無錫水上警方提醒廣大群眾謹防被騙。

      典型案例

      1、8月4日,報警人李某接到自稱虛擬幣安全認證客服的電話稱,其虛擬幣賬戶涉嫌洗錢,后被騙70908.8元。

      2、8月26日,報警人朱某玉接到自稱火幣客服的電話稱,因賣家涉嫌洗錢,需對其安全驗證,后被騙6005元。

      3、9月7日,報警人高某接到自稱比特幣交易系統客戶電話稱,其涉嫌洗錢,需要高某配合驗資,后被騙2500元。

      案件特點

      1、作案時間:全天候,無特定作案時間。

      2、作案對象:以在虛擬貨幣投資平臺上有賬戶且近期有交易的人群為主。

      3、作案人員:團伙作案且分工明確。

      4、作案手段:通過非法手段獲取虛擬貨幣投資平臺的交易信息,再冒充平臺客服電話通知虛擬貨幣投資者,因交易一方涉嫌洗錢,需對其投資賬戶進行安全認證、查驗資金流水等為由,誘導受害人在網絡上根據提示進行操作實施詐騙。

      警方提醒:

      一是要注意避免個人資料外泄,要慎重在網上填寫個人資料,避免被不法分子利用。

      二是不要輕信陌生來電,接到陌生人的電話,凡涉及匯款、轉款等事項時,要仔細核實再采取行動。

      三是接到上述電話、短信或不良信息,要主動向屬地公安機關或電信監管部門舉報。

    總共: 1頁   
    初審:杜亞男/二審:湯娟/終審:馮波
    作者:

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